Rapports de risques et due diligences

Analyses de risques

Les équipes de BG Prime Investment réalisent des évaluations approfondies visant à identifier, mesurer et hiérarchiser les risques associés à un portefeuille d’actifs, une structure d’investissement ou une opération spécifique.
Nos rapports d’analyse intègrent notamment :

• la cartographie des risques financiers et de marché,

• l’évaluation de la concentration sectorielle ou géographique,

• l’analyse de la liquidité, de la qualité de crédit et de la volatilité,

• la notation interne du profil de risque global.

Cette approche permet de prévenir les expositions excessives, de valider la robustesse des contreparties et de garantir la conformité des opérations à la politique de risque du client ou du groupe.

Conformité et Due Diligence

Dans un contexte réglementaire international de plus en plus exigeant, BG Prime Investment applique les standards les plus stricts en matière de conformité et de transparence.
Nos processus de due diligence sont conçus pour répondre aux obligations internationales et garantir la sécurité juridique et réputationnelle de nos clients.

Nos vérifications portent notamment sur :

• la vérification d’identité (KYC – Know Your Customer),

• la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML – Anti-Money Laundering),

• la détection des Personnes Politiquement Exposées (PEP),

• la vérification des sanctions internationales et listes de conformité,

• l’analyse de l’origine des fonds et des flux financiers.

Nous travaillons avec des bases de données internationales et des partenaires spécialisés en conformité et renseignement financier, afin de fournir des rapports précis, documentés et exploitables par les institutions financières ou les autorités de régulation.

Une approche globale de la gestion du risque

L’approche de BG Prime Investment repose sur une vision intégrée du risque, combinant la due diligence réglementaire à une analyse financière et patrimoniale complète.
Cette méthodologie permet à nos clients :

• de sécuriser leurs opérations d’investissement,

• de protéger leur réputation et leur conformité internationale,

• et de renforcer la crédibilité de leurs dossiers auprès de partenaires bancaires, institutionnels ou investisseurs.

Chaque rapport est conçu pour offrir une lecture claire et professionnelle de la situation, avec une synthèse stratégique et des recommandations opérationnelles permettant une prise de décision rapide et informée.

Accompagnement BG Prime Investment

BG Prime Investment intervient à la fois en amont et en aval des opérations, dans le cadre :

• d’une évaluation préalable d’un partenaire, d’un projet ou d’un véhicule d’investissement,

• d’une revue périodique de conformité pour des clients privés, holdings ou structures de gestion,

• ou d’un audit indépendant avant engagement bancaire ou financier.

Notre rôle est d’apporter à nos clients la transparence, la sécurité et la fiabilité nécessaires à la conduite d’une gestion patrimoniale et financière internationale.

Nous nous engageons à maintenir les plus hauts standards d’éthique, de rigueur et de confidentialité dans chacune de nos interventions.